5. Mafia o triadas Chinas
Antecedentes En Paraguay
La Migración
de ciudadanos Chinos Taiwaneses en Paraguay data de
muchos años atrás, en principio el Gobierno del
Presidente ALFREDO STROEENER buscó con la inmigración de éstos formar una
alianza con el Gral. CHAN KAI SHEK , que habia sido derrocado en
la revolución China y se
habia trasladado a la isla de Formosa, también conocido
como TAIWAN. El fin principal del Presidente STROESSNER era la de
obtener préstamos no reenbolsables, así como lograr
una alianza política positiva en
aquel tiempo en que la
Guerra Fria
estaba en su apogeo.
El ingreso de los inmigrantes se realizo mediante el otorgamiento
de visas y el destino de los extranjeros era poblar zonas
desabitadas y dedicarse a la Agricultura,
sin embargo la venida de la masa mayoriaria de migrantes se dio
en coincidencia con la "explosión demografica" originada
por la ITAIPU, y por ello casi todos los chinos se trasladaron a
la zona del Departamento del Alto Paraná y se dedicaron al
comercio.
La similitud fisica y del idioma entre ambas Chinas,
permitió a grupos delictivos
de una y otra nacionalidad montar diversas organizaciones
criminales que tenían a su cargo posibilitar el ingreso
irregular de ciudadanos chinos continentales o comunistas
(rojos).
Este ingreso irregular trajo consigo la aparicion la "Mafia
China" y sus
efectos inmediatos (Ajusticiamientos, Crímenes por
encargo, Secuestros, Extorsiones, Garitos Clandestinos para
juegos de azar
y los pagos de influencias y protección).
Los Chinos de Hong Kong ingresaron primeramente con la visa
porque eran un protectorado Ingles, ingresaron en una cantidad
considerable y entre ellos líderes de "Clanes Mafiosos"
que se reagruparon en la zona y conformaron organizaciones
criminales que se instalaron en la zona de las Tres
Fronteras.
Actualmente los Jefes de las grandes organizaciones residen en
San Paulo y Foz de Iguazú (Brasil), desde
donde imponen su influencia sobre Ciudad del Este, a
través de los Soldados que controlan las
mercaderías que son sujetos al monopolio
mafioso.
Se sigue dando los ajusticiamientos, secuestros y extorsiones que
generalmente no son denunciados a las autoridades por
desconfianza o temor.
La
organización mafiosa de las "Tres Fronteras" no se
encuentra estructurada de la misma manera que las triadas de
China Continetal o Taiwan, también presentan diferencias
de las mafias que operan en Nueva York y otros paises
latinoamericanos.
La causa principal radica en que el sistema
jurídico del Paraguay en
materia de
monopolio de
importaciones,
permite a una persona registrar
determinadas marcas y previo
pago de una tasa, tener la exclusividad sobre la importación y/o comercializacion de dichas
marcas, con
esta arma legal, grupos de
mafiosos (como los liderados por WU WEN HUA extorsionan a
comerciantes de Ciudad del Este, a pagar sumas de dinero que
oscilan entre 3000 a 5000 dólares americanos por
contenedores para permitar la distribucion de los productos
registrados a su nombre, caso contrario son amenazados con
procesos
judiciales, o directamente golpeados y/o ajusticiados.
Lavado de dinero o de
activos:
La otra parte del problema, no menos importante, se refiere a la
localización y aseguramiento del dinero producido por el
tráfico de estupefacientes. Diría tal vez que este
es un aspecto nuevo y muy importante de la actividad represiva,
que permite privar a estas organizaciones criminales del poder
económico que tienen y, por consiguiente, es seguramente
más eficaz que aquel referido a la intervención
directa sobre el tráfico. En todo caso, se trata de
actividades complementarias que deben ser conjuntamente
desarrolladas para una acción que posibilite la
detención del fenómeno.
La actividad de localización de estos flujos financieros,
exquisitamente ilícitos, es muy delicada y muy
difícil de indagar. La intervención en esta
materia
requiere, ante todo, de una gran profesionalidad por parte de los
investigadores. No se trata de una actividad que pueda ser
realizada empíricamente, ya que es muy delicada, por
cuanto interviene, precisamente, sobre las arterias
económicas de la actividad del Estado. En el
mundo de los negocios
financieros, se sostiene abiertamente que "……
el dinero
tiene corazón de
conejo y piernas de liebre…", así que cualquier
actividad de investigación, conducida de manera poco
profesional, puede crear problemas
directamente a la economía del Estado, y al
mismo tiempo puede
conducir a falsos resultados.
Es evidente que para trabajar en este campo es presupuesto
fundamental un conocimiento
global de las técnicas
bancarias y de los sistemas
financieros de diversos países. Además, se requiere
una robusta colaboración internacional. Y es en este punto
donde surgen los primeros graves problemas,
porque es conocido por todos que existen países que se
constituyen en "paraísos fiscales", de los cuales es
extremadamente difícil obtener una colaboración
eficaz en este tipo de investigaciones.
En algunos procesos que
tienen que ver con tráfico internacional de drogas, se han
realizado investigaciones
de este tipo, sirviendo la oportunidad para palpar la complejidad
de estas investigaciones. Una realidad que se ha evidenciado es
la presencia de organizaciones internacionales de lavado de
dinero. En ocasiones ha sido necesario solicitar la ayuda de
ciertos países de los que, consecuentemente, no siempre se
ha tenido una respuesta pronta y eficaz a la solicitud de ayuda
internacional.
Es necesario decir que uno de los países que ha
manifestado una voluntad más amplia en este tipo de
colaboración, y lo ha hecho a pesar de las dificultades
internas de su propia legislación, es Suiza. Precisamente,
de este país es de donde se han obtenido los mejores
resultados. En realidad, es posible afirmar que son otros los
países que han generado este tipo de investigaciones,
obteniendo resultados altamente positivos y que tienen un doble
efecto: el de privar a las organizaciones criminales del producto de su
actividad y transmitir un mensaje muy claro que ya no es tan
simple disponer del dinero mal habido. Por ello, se debe
reconocer que este tipo de investigaciones y de
colaboración internacional en el Paraguay, hasta ahora, la
colaboración ha sido cualquier cosa, pero no
eficaz.-
En un encuentro con funcionarios del Departamento de
Estado norteamericano ha surgido una realidad todavía
más interesante, esto es, que existen diferentes canales
para el reciclaje de
dinero, según se trate de cocaína o de
heroína. Los Estados Unidos
lograron asegurar grandes sumas provenientes del tráfico
de cocaína, mientras lo mismo no ha sucedido en el caso de
la heroína. Ello se explica porque la organización que está detrás
del tráfico de heroína es mucho más
calificada y profesional, así como por el hecho de que
detrás del tráfico de heroína está la
Mafia siciliana.-
Están en curso diversas iniciativas internacionales para
obtener mayor uniformidad en la colaboración internacional
frente al lavado de dinero proveniente del tráfico de
estupefacientes. Una de estas iniciativas es la
declaración de principios de
Basilea de diciembre de 1988, que consiste en una
declaración de principios para
prevenir acerca de la utilización del sistema bancario
con el objeto de lavar dinero, la que fue promulgada por el
Comité de la Reglamentación Bancaria y las
Prácticas de Vigilancia, formado por las instituciones
de crédito
de las Bancas Europeas. Un paso que. me parece importante de esta
declaración es el siguiente, que textualmente dice:
"Los bancos e instituciones
financieras pueden ser utilizados, sin saberlo, como
intermediarios en la trasferencia o el depósito de dinero
originado en actividades criminales (… ) La confianza del
público en los bancos, y en
consecuencia su estabilidad, puede ser perjudicada por la
publicidad
negativa generada por una relación inadvertida entre la
banca y la
criminalidad".-
Bajo esta óptica
han sido establecidos una serie de principios que deben conducir
a la identificación de la clientela, por una parte, a la
observación de la ley por otra,
así como a la colaboración con las autoridades
judiciales y de policía. Esto puede conducir a resultados
concretos en un periodo corto, sobre todo porque existe un
movimiento de
opinión
pública que está sensibilizado en tomo a estos
problemas.-
El problema es que la respuesta de algunos países no llega
en un tiempo razonablemente rápido. Si se considera,
además, que hay países que tienen problemas en
torno a la
brevedad de las investigaciones, se incrementan los
obstáculos. Otro problema, que no ha sido tomado en cuenta
con la suficiente consideración, es el siguiente: no
siempre es posible determinar qué parte del dinero
proviene del tráfico de drogas y
cuál de otras actividades ilícitas. Cuando no se
pueden relacionar directamente los fondos con un tipo particular
de actividad ilícita, pueden generarse problemas
importantes de colaboración internacional, en el sentido
de que algunos países, para permitir la actuación
judicial, requieren que exista una directa implicación
entre los fondos y la actividad ilícita,
implicación que de principio no es posible
establecer.-
Con frecuencia ha sido encontrado, sobre todo en Suiza, dinero
depositado que provenía del tráfico de drogas, de
contrabando, de corrupción
y de secuestro de
personas, por ello es prácticamente imposible distinguir
la procedencia de esos fondos. Casi siempre, al inicio de las
investigaciones, se sabe de algunas personas involucradas con el
tráfico de drogas; después se confirma que existen
otras personas relacionadas con las primeras que no poseen
patrimonio y
que, de manera inexplicable, son propietarios de bienes
económicos de un alto valor.-
Casi siempre, quienes tienen relación directa con
el tráfico de estupefacientes, no son las mismas que
aparecen como titulares de las empresas
destinatarias de estos fondos ilícitos. En consecuencia,
la dificultad que tiene este tipo de investigaciones reside
precisamente en comprobar la relación que existe entre el
propietario y el traficante. Todo esto se puede descubrir solo
mediante la investigación bancaria y patrimonial. Por
lo tanto, no se encontrará nunca, una organización directamente involucrada en
tráfico de drogas que resulte titular de una actividad
aparentemente lícita. Aun más, se debe decir que
las investigaciones sobre el tráfico de estupefacientes
han vuelto a los traficantes todavía más atentos y
cuidadosos. Por ello, las relaciones entre el dinero
proveniente del tráfico y el tráfico mismo, son
cada vez más sinuosas y escondidas. He ahí por
qué una actividad como el tráfico de la
cocaína que está todavía en sus inicios es
más fácil de descubrir bajo el perfil patrimonial,
mientras por lo que respecta a la heroína, esto es mucho
más difícil.-
6. Terrorismo
Internacional
Definición: Se entiende por terrorismo a
todo acto violento ejecutado para infundir terror,
intimidación pública y tendientes a lograr un
efecto de dominación o rédito.
El terrorismo como práctica para difundir ideas
particulares o defender posiciones políticas,
religiosas y/o culturales, se ha extendido por el todo el mundo y
constituye actualmente uno de los mayores flagelos de la
humanidad.
Las causas principales que originan la aparición de grupos
de extremistas o terroristas son básicamente
enfrentamientos de opinión y creencias, es así que
las posturas políticas
extremistas de izquierda o derecha o el conflicto de
ideas religiosas entre idólatras, monoteistas y otras
orientaciones religiosas son las usualmente se constituyen en
campos fértiles para la aparición de grupos
terroristas.
Al hablar de terrorismo usulamente se lo relaciona con el
accionar del extremismo islámico que se da principalmente
en oriente medio, pero que por efecto de la
globalización ha traspasado esa área
geográfica y por ello se dieron actos terroristas en
sitios tan alejados como Sudamerica, ejemplo la (Embajada de
Israel –
1992 – AMIA – 1994), ambos en la República
Argentina. La
causa por la que se vincula normalmente al terrorismo como al
accionar de los grupos islámicos es sin duda por las
caracterísitcas de las acciones
violentas emprendidas por las distintas organizaciones
extremistas, igualmente la acción suicida de sus
seguidores lo hace prácticamente imposible de
prevenir.
No se debe olvidar sin embargo que por efecto de la llamada
"Guerra
Fría" se generaron grupos políticos que
propiciaron a la lucha armada como forma de prevalecer sus ideas
sobre los demás. Es así que surgieron grupos
terroristas tanto de izquierda, con pensamiento
social – comunista, como organizaciones terroristas de
extrema derecha que históricamente han mantenido rivalidad
y efectuado diversos actos terroristas en el mundo entero.
Todas las organizaciones terroristas presentan una estructura
similar a los distintos grupos criminales organizados, tienen
básicamente un líder
que se encarga de marcar las pautas y la orientación del
grupo,
asimismo poseen subgrupos de apoyo logístico, operativo y
de nexo con otras organizaciones criminales. Se han dado casos
donde se pudo detectar por ejemplo un fuerte relacionamiento
entre los cárteles colombianos y los distintos grupos de
extremistas y guerrilleros, tales como las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia –
Ejército del Pueblo (FARP-EP) y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Esta conexión permite
entender como se integran ambas organizaciones otorgandose
mutuamente beneficios, protección y campo de
acción.
Hechos similares a lo antes mencionado se dieron en las
alianzas entre grupos ideológicamente tan opuestos como el
Frente Patriótico Manuel Rodriguez (FPMR) de Extrema
Izquierda de Chile y el
grupo armado
separatista Vasco Euskadi Ta Askatazuna (ETA).
En Europa igualmente
se dieron casos de alianzas terroristas entre grupos armados
tales como el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y
extremistas islámicos de Africa, donde los
del IRA montaron verdaderos campos de entrenamiento en
zonas desérticas que fueron utilizadas por distintas
organizaciones criminales
El Terrorismo Como Generador De Otras Organizaciones
Criminales
El ejemplo citado anteriormente donde se mencionó un nexo
entre la guerrilla colombiana y los cárteles de la
droga sirve
igualmente para explicar otros fenómenos que son conexos
con el accionar de los grupos extermistas. Debido a que
principalmente el accionar de estos grupos extremistas se basa en
actos criminales donde en su mayor parte se utilizan armamentos
sofisticados, explosivos, equipos militares y otros pertrechos
genera un gran mercado para el
contrabando de armas.
Esta necesidad de los grupos extremistas los obliga ha cometer
diversos actos delictivos mediante la conformación de
bandas criminales dedicadas al secuestro
extorsivo, al asesinato por encargo, a la creación de
zonas liberadas para el narcotráfico y a otros delictuosos que son
a su vez generadoras de acciones
terroristas convirtiendose en un círculo
vicioso.
Otras Modalidades Delictivas Organizadas
Existen otras empresas
delictivas que si bien no son del nivel de los antes mencionado
constituyen igualmente foco de preocupación:
Trafico Ilegal De Vehiculos Robados: Consituye un tipo de
delito
organizado extendido en todo el mundo y que consiste
principalmente en la comercialización de diversos tipos de
vehículos automotores que en su mayoría son
hurtados en un país y trasladados a otros
limítrofes o lejanos.
En Paraguay esta modalidad delictiva ha repercutido a nivel
social ya que el tráfico de vehículos robados de
países limítrofes permitió el acceso a un
medio de movilidad a personas de todos los estratos sociales. El
robo de vehículos en Paraguay constituye asimismo a la
modalidad delictiva mas organizada después del narcotráfico.
Contrabando: Que consiste en la transferencia de
bienes y
mercaderías a través de los límites
del país violando o tratando de violar las leyes aduaneras,
engañando a las autoridades aduaneras para evitar el pago
total o parcial de los aranceles
aduaneros para obtener beneficios de dicha violación.
El contrabando constituye un flajelo social por cuanto repercute
en la estructura
misma del estado, disminuyendo los ingresos
derivados de los recursos
tributarios, imposibilitando la puesta en practica de cualquier
plan
económico
Pirateria
(Falsificacion): Se utiliza este término en general para
significar la falsificación, duplicación y distribución ilegal de las marcas, patentes
de Invención y derechos de
autor en perjuicio de los consumidores, los distribuidores y
vendedores minoristas, los creadores, artistas, compositores y
publicistas. El gobierno
igualmente sufre las consecuencias del accionar de las
actividades piratas ya que es objeto de presión
internacional y sanciones políticas –
económicas.
Cooperación internacional:
Un primer elemento que debe ser tenido en cuenta para potenciar
la cooperación internacional es la comprensión
acabada de la gravedad y complejidad del problema de la
criminalidad organizada, cuyas manifestaciones van muchos mas
allá de las fronteras de un Estado y requieren de un
tratamiento coordinado y orgánico.-
Sin embargo, es importante reconocer que los problemas de
colaboración y cooperación internacional se vuelven
extremadamente complejo y burocráticos, sobre todo en el
ámbito judicial, en el que necesariamente deben ser
completados los requisitos formales, tropezándose con
serias dificultades por la falta de uniformidad de las
legislaciones y la diversidad de requisitos exigidos para lograr
la asistencia judicial requerida. Pero a nivel policial no
existen mayores dificultades en lo que respecta a la
colaboración y ésta es cada vez mas eficaz.-
La eficacia de la
cooperación internacional pasa necesariamente por la
existencia de un marco jurídico que regule y permita dicha
cooperación, con figuras contempladas en la mayoría
de las legislaciones de otros países, como la del Agente
Encubierto, Informante, protección de testigos,
inmunidades a procesados que estén dispuestos a colaborar,
entregas vigiladas, etc.-
Referirse a todos los puntos en los cuales las legislaciones
nacionales deberían ser uniformes, es prácticamente
imposible. Pero existen dos puntos importantes que necesariamente
deben ser contemplados: si no existe uniformidad en la
legislación en materia de lavado de dinero proveniente de
actividades ilícitas, la colaboración internacional
será extremadamente complicada y el segundo punto se
refiere a la necesaria uniformidad de las normas relativas
a las investigaciones, a fin de que la colaboración entre
los organismos de policías de los diferentes países
sea mucho más fluida y oportuna.-
Finalmente debemos concluir que la falta de información en torno al peligro
que tiene la presencia de grandes organizaciones criminales,
puede convertir a las sociedades en
virtuales rehenes de una condición corrupta capaz de
diluir los fundamentos mismos de una convivencia social. La
sociedad debe
tener muy claro que la maquinaria del crimen organizado, siempre
aceitada por la extorsión y el terror, es capaz de hacer
crecer su poderío
económico en tal magnitud que le permita imponer las
reglas en los mercados
económicos y aproximarse al manejo del poder
público y político.-
Un hecho importante que debe ser comprendido para la
represión y prevención de hechos punibles
perpetrados por organizaciones criminales, es que estos
crímenes estan amparados en estructuras
criminales, por lo que no puede idearse o implementarse una
estrategia, si no
se dispone de información o inteligencia
previa que ayuden a comprender el modus operandi con que se
impulsan y lucran.
Como esta forma de criminalidad es de incipiente aparición
en el Paraguay, no existen experiencias en el ámbito
policial que pueda ser capitalizada en el
conocimiento de estas organizaciones. En consecuencia, el
primer paso decisivo que debe ser considerada, como política de Estado,
es una fuerte inversión en la formación y capacitación de recursos
humanos para la prevención y lucha contra el crimen
organizado, recurriendo a la asistencia internacional de
países con mayor experiencia y tradición en este
tipo de actividad criminal.-
Sin una real comprensión de la forma de estructura,
organización y funcionamiento es muy relativa la
posibilidad de lograr resultados positivos en la lucha contra
estas organizaciones, que se traduzcan en condenas judiciales a
sus componentes, que las limiten o impidan la continuidad de su
funcionamiento.-
La reforma del sistema penal en nuestro país, ha
introducido modificaciones sustanciales a todo el procedimiento
penal, asignando un rol diferente al Ministerio Público,
quien tiene a su cargo la dirección de las investigaciones,
revestidas de las garantías de autonomía e independencia
de criterios, pero sujeto al control de un
Juzgado de Garantías. Esta reforma implica la necesaria
formación y especialización de Fiscales y Jueces en
la lucha contra el crimen organizado, haciendo que los mismos
comprendan la estructura, formación, dinámica y forma de operación de las
organizaciones criminales, a fin de que puedan acompañar
eficazmente la labor policial y brindar el soporte
jurídico necesario a los trabajos de investigación
y recolección de pruebas y
evidencias, que permitan concluir los procesos judiciales en
condenas a los imputados por esos delitos.-
Si no se logra esta coordinación y complementación,
todos los trabajos de investigación no podrán tener
el objetivo
deseado y los procedimientos
policiales seguirán teniendo grandes destaques en los
titulares de prensa, sin
alcanzar a cumplir su verdadera finalidad: la
desarticulación de las bandas criminales y la condena de
sus componentes; o quizás algo más grave:
seguirán siendo la excusa válida para que los
organismos de seguridad del
Estado, el Ministerio Público y el Poder Judicial,
continúen culpándose mutuamente.-
Autor:
Joel Cabrera Florentin –
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